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{"id":1428,"date":"2024-12-05T20:38:44","date_gmt":"2024-12-05T21:38:44","guid":{"rendered":"https:\/\/advogados.cv\/glossary\/lavagem-de-dinheiro\/"},"modified":"2024-12-05T20:38:44","modified_gmt":"2024-12-05T21:38:44","slug":"lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"glossary","link":"https:\/\/advogados.cv\/fr\/glossaire\/blanchiment-dargent\/","title":{"rendered":"Blanchiment d'argent"},"content":{"rendered":"<p>Branqueamento de capitais &eacute; o processo de disfar&ccedil;ar a origem de fundos obtidos ilegalmente atrav&eacute;s de opera&ccedil;&otilde;es financeiras complexas. Esta quest&atilde;o econ&oacute;mica global emergiu proeminentemente no final dos anos 1980, impulsionada principalmente pelos lucros do tr&aacute;fico de drogas. Os esfor&ccedil;os internacionais para combater o branqueamento de capitais incluem as recomenda&ccedil;&otilde;es do Grupo de A&ccedil;&atilde;o Financeira Internacional (GAFI) e diversos quadros regulat&oacute;rios. As t&eacute;cnicas variam desde transfer&ecirc;ncias eletr&oacute;nicas de fundos e empresas-fantasma at&eacute; transa&ccedil;&otilde;es em criptomoedas. Estimativas do impacto econ&oacute;mico global sugerem que 2-5% da atividade econ&oacute;mica envolve fundos branqueados. As respostas legais incluem conven&ccedil;&otilde;es internacionais, <a class=\"glossaryLink\" href=\"https:\/\/advogados.cv\/fr\/glossaire\/reglements\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">r\u00e8glements<\/a><span id=\"cmttFootnoteLink1-0\" class=\"cmtt-footnote\"><sup><a class=\"et_smooth_scroll_disabled cmtt_footnote_link cmtt-footnote-deflink\" href=\"#cmttFootnoteLink1\" style=\"font-size: 14px; color: #325afb; font-style : none ;\">[1]<\/a><\/sup><\/span> nacionais e Diretivas Antibranqueamento de Capitais da UE. As institui&ccedil;&otilde;es financeiras desempenham um papel crucial na dete&ccedil;&atilde;o de transa&ccedil;&otilde;es suspeitas, enquanto os desafios emergentes incluem moedas virtuais e m&eacute;todos de branqueamento em evolu&ccedil;&atilde;o. A pr&aacute;tica n&atilde;o s&oacute; amea&ccedil;a a estabilidade econ&oacute;mica como tamb&eacute;m interseta quest&otilde;es como financiamento do terrorismo e oculta&ccedil;&atilde;o de ativos, tornando-a uma preocupa&ccedil;&atilde;o global complexa que requer coopera&ccedil;&atilde;o multinacional e estrat&eacute;gias investigat&oacute;rias sofisticadas.<\/p>\n<div class=\"cmtt-footnotes-block\"><div class=\"cmtt-footnote-header\">D\u00e9finitions des termes<\/div><div class=\"cmtt-footnote-header-border\"><\/div><div class=\"cmtt-footnote-def\" id=\"cmttFootnoteLink1\"><span class=\"cmtt-footnote-def-number\">1. <\/span><span class=\"cmtt-footnote-def-back\"><a class=\"cmtt_footnote_link cmtt-footnote-backlink\" href=\"#cmttFootnoteLink1-0\" style=\"font-size: 14px; color: #325afb; font-style : none ;\"> &#8593; <\/a><\/span><span class=\"cmtt-footnote-def-key\"> <a aria-describedby=\"tt\" href=\"https:\/\/advogados.cv\/fr\/glossaire\/reglements\/\" class=\"glossaryLink\" target=\"_blank\">r\u00e8glements<\/a>. <\/span><span class=\"cmtt-footnote-def-content\"> Les r\u00e8glements sont des actes normatifs \u00e9mis par le pouvoir ex\u00e9cutif, caract\u00e9ris\u00e9s par leur abstraction, leur g\u00e9n\u00e9ralit\u00e9 et leur caract\u00e8re imp\u00e9ratif. Ils servent \u00e0 d\u00e9tailler des actes normatifs sup\u00e9rieurs et sont principalement limit\u00e9s par des cadres constitutionnels et juridiques. Les classifications comprennent les types r\u00e9glementaires, d\u00e9l\u00e9gu\u00e9s, autonomes et ind\u00e9pendants, dont la port\u00e9e s'\u00e9tend des effets administratifs internes aux effets g\u00e9n\u00e9raux externes. Elles peuvent \u00eatre spontan\u00e9es ou provoqu\u00e9es et couvrent diff\u00e9rents niveaux de comp\u00e9tence gouvernementale, notamment au niveau f\u00e9d\u00e9ral, \u00e9tatique, municipal et territorial. Les r\u00e8glements autonomes expliquent directement la Constitution et constituent des actes normatifs primaires, tandis que les r\u00e8glements ind\u00e9pendants interpr\u00e8tent \u00e9galement les dispositions constitutionnelles. Le principe de l\u00e9galit\u00e9 pr\u00e9vaut dans les syst\u00e8mes constitutionnels contemporains, garantissant que les r\u00e8glements op\u00e8rent dans des limites juridiques d\u00e9finies. Les travaux universitaires d'auteurs tels que Francisco, Leal et Velloso ont contribu\u00e9 \u00e0 la compr\u00e9hension de la nature et de la fonction complexes des m\u00e9canismes de r\u00e9gulation. <\/span><\/div><\/div><div class=\"cmtt-footnote-bottom-border\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Branqueamento de capitais &eacute; o processo de disfar&ccedil;ar a origem de fundos obtidos ilegalmente atrav&eacute;s de opera&ccedil;&otilde;es financeiras complexas. Esta quest&atilde;o econ&oacute;mica global emergiu proeminentemente no final dos anos 1980, impulsionada principalmente pelos lucros do tr&aacute;fico de drogas. Os esfor&ccedil;os internacionais para combater o branqueamento de capitais incluem as recomenda&ccedil;&otilde;es do Grupo de A&ccedil;&atilde;o Financeira [&hellip;]<\/p>\n<div class=\"cmtt-footnotes-block\">\n<div class=\"cmtt-footnote-header\">D\u00e9finitions des termes<\/div>\n<div class=\"cmtt-footnote-header-border\"><\/div>\n<div class=\"cmtt-footnote-def\" id=\"cmttFootnoteLink1\"><span class=\"cmtt-footnote-def-number\">1. <\/span><span class=\"cmtt-footnote-def-back\"><a class=\"cmtt_footnote_link cmtt-footnote-backlink\" href=\"#cmttFootnoteLink1-0\" style=\"font-size: 14px; color: #325afb; font-style : none ;\"> \u2191 <\/a><\/span><span class=\"cmtt-footnote-def-key\"> <a aria-describedby=\"tt\" href=\"https:\/\/advogados.cv\/fr\/glossaire\/reglements\/\" class=\"glossaryLink\" target=\"_blank\">r\u00e8glements<\/a>. <\/span><span class=\"cmtt-footnote-def-content\"> Les r\u00e8glements sont des actes normatifs \u00e9mis par la <a class=\"glossaryLink\" href=\"https:\/\/advogados.cv\/fr\/glossaire\/pouvoir-executif\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">Pouvoir ex\u00e9cutif<\/a><span id=\"cmttFootnoteLink2-0\" class=\"cmtt-footnote\"><sup><a class=\"et_smooth_scroll_disabled cmtt_footnote_link cmtt-footnote-deflink\" href=\"#cmttFootnoteLink2\" style=\"font-size: 14px; color: #325afb; font-style : none ;\">[2]<\/a><\/sup><\/span>Elles se caract\u00e9risent par leur abstraction, leur g\u00e9n\u00e9ralit\u00e9 et leur caract\u00e8re imp\u00e9ratif. Ils servent \u00e0 d\u00e9tailler des actes normatifs sup\u00e9rieurs et sont principalement limit\u00e9s par des cadres constitutionnels et juridiques. Les classifications comprennent les types r\u00e9glementaires, d\u00e9l\u00e9gu\u00e9s, autonomes et ind\u00e9pendants, dont la port\u00e9e s'\u00e9tend des effets administratifs internes aux effets externes g\u00e9n\u00e9raux. Elles peuvent \u00eatre spontan\u00e9es ou provoqu\u00e9es et couvrent diff\u00e9rents niveaux de comp\u00e9tence gouvernementale, notamment au niveau f\u00e9d\u00e9ral, \u00e9tatique, municipal et territorial. Les r\u00e8glements autonomes expliquent directement les <a class=\"glossaryLink\" href=\"https:\/\/advogados.cv\/fr\/glossaire\/constituicao\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">Constitution<\/a><span id=\"cmttFootnoteLink3-0\" class=\"cmtt-footnote\"><sup><a class=\"et_smooth_scroll_disabled cmtt_footnote_link cmtt-footnote-deflink\" href=\"#cmttFootnoteLink3\" style=\"font-size: 14px; color: #325afb; font-style : none ;\">[3]<\/a><\/sup><\/span> et constituent des actes normatifs primaires, tandis que les r\u00e8glements ind\u00e9pendants interpr\u00e8tent \u00e9galement les dispositions constitutionnelles. Le principe de l\u00e9galit\u00e9 pr\u00e9vaut dans les syst\u00e8mes constitutionnels contemporains, garantissant que les r\u00e9glementations op\u00e8rent dans des limites juridiques d\u00e9finies. Les travaux universitaires d'auteurs tels que Francisco, Leal et Velloso ont contribu\u00e9 \u00e0 la compr\u00e9hension de la nature et de la fonction complexes des m\u00e9canismes de r\u00e9gulation. <\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"cmtt-footnote-bottom-border\"><\/div>\n<div class=\"cmtt-footnotes-block\"><div class=\"cmtt-footnote-header\">D\u00e9finitions des termes<\/div><div class=\"cmtt-footnote-header-border\"><\/div><div class=\"cmtt-footnote-def\" id=\"cmttFootnoteLink1\"><span class=\"cmtt-footnote-def-number\">1. <\/span><span class=\"cmtt-footnote-def-back\"><a class=\"cmtt_footnote_link cmtt-footnote-backlink\" href=\"#cmttFootnoteLink1-0\" style=\"font-size: 14px; color: #325afb; font-style : none ;\"> &#8593; <\/a><\/span><span class=\"cmtt-footnote-def-key\"> <a aria-describedby=\"tt\" href=\"https:\/\/advogados.cv\/fr\/glossaire\/reglements\/\" class=\"glossaryLink\" target=\"_blank\">r\u00e8glements<\/a>. <\/span><span class=\"cmtt-footnote-def-content\"> Les r\u00e8glements sont des actes normatifs \u00e9mis par le pouvoir ex\u00e9cutif, caract\u00e9ris\u00e9s par leur abstraction, leur g\u00e9n\u00e9ralit\u00e9 et leur caract\u00e8re imp\u00e9ratif. Ils servent \u00e0 d\u00e9tailler des actes normatifs sup\u00e9rieurs et sont principalement limit\u00e9s par des cadres constitutionnels et juridiques. Les classifications comprennent les types r\u00e9glementaires, d\u00e9l\u00e9gu\u00e9s, autonomes et ind\u00e9pendants, dont la port\u00e9e s'\u00e9tend des effets administratifs internes aux effets g\u00e9n\u00e9raux externes. Elles peuvent \u00eatre spontan\u00e9es ou provoqu\u00e9es et couvrent diff\u00e9rents niveaux de comp\u00e9tence gouvernementale, notamment au niveau f\u00e9d\u00e9ral, \u00e9tatique, municipal et territorial. Les r\u00e8glements autonomes expliquent directement la Constitution et constituent des actes normatifs primaires, tandis que les r\u00e8glements ind\u00e9pendants interpr\u00e8tent \u00e9galement les dispositions constitutionnelles. Le principe de l\u00e9galit\u00e9 pr\u00e9vaut dans les syst\u00e8mes constitutionnels contemporains, garantissant que les r\u00e8glements op\u00e8rent dans des limites juridiques d\u00e9finies. Les travaux universitaires d'auteurs tels que Francisco, Leal et Velloso ont contribu\u00e9 \u00e0 la compr\u00e9hension de la nature et de la fonction complexes des m\u00e9canismes de r\u00e9gulation. <\/span><\/div><div class=\"cmtt-footnote-def\" id=\"cmttFootnoteLink2\"><span class=\"cmtt-footnote-def-number\">2. <\/span><span class=\"cmtt-footnote-def-back\"><a class=\"cmtt_footnote_link cmtt-footnote-backlink\" href=\"#cmttFootnoteLink2-0\" style=\"font-size: 14px; color: #325afb; font-style : none ;\"> &#8593; <\/a><\/span><span class=\"cmtt-footnote-def-key\"> <a aria-describedby=\"tt\" href=\"https:\/\/advogados.cv\/fr\/glossaire\/pouvoir-executif\/\" class=\"glossaryLink\" target=\"_blank\">Pouvoir ex\u00e9cutif<\/a> (Pouvoir ex\u00e9cutif) <\/span><span class=\"cmtt-footnote-def-content\"> Le pouvoir ex\u00e9cutif est une composante fondamentale de la gouvernance d\u00e9mocratique, responsable de l'administration quotidienne de l'\u00c9tat. Dans les syst\u00e8mes pr\u00e9sidentiels, le pr\u00e9sident est \u00e0 la fois chef de l'\u00c9tat, chef du gouvernement et chef de l'administration publique ; il est g\u00e9n\u00e9ralement \u00e9lu directement par les citoyens. Les syst\u00e8mes parlementaires sont diff\u00e9rents, le pouvoir ex\u00e9cutif d\u00e9pendant du soutien du parlement et pr\u00e9sentant souvent des r\u00f4les distincts pour le chef de l'\u00c9tat et le chef du gouvernement. Le concept de pouvoir ex\u00e9cutif d\u00e9coule du principe de la s\u00e9paration des pouvoirs, conceptualis\u00e9 pour la premi\u00e8re fois par Aristote et d\u00e9velopp\u00e9 par Montesquieu, qui vise \u00e0 r\u00e9partir l'autorit\u00e9 et \u00e0 emp\u00eacher la concentration du pouvoir. La structure organisationnelle varie d'un syst\u00e8me \u00e0 l'autre, mais les responsabilit\u00e9s fondamentales comprennent l'application des lois adopt\u00e9es par le l\u00e9gislateur et la mise en \u0153uvre des interpr\u00e9tations judiciaires. Historiquement, cette division est apparue de mani\u00e8re \u00e9vidente pendant la R\u00e9volution fran\u00e7aise, contrastant avec les syst\u00e8mes pr\u00e9c\u00e9dents o\u00f9 le pouvoir \u00e9tait centralis\u00e9 en un seul individu. <\/span><\/div><button class=\"cmtt-footnote-showmore-btn\">Afficher plus<\/button><div class=\"cmtt-footnote-def hidden\" id=\"cmttFootnoteLink3\"><span class=\"cmtt-footnote-def-number\">3. <\/span><span class=\"cmtt-footnote-def-back\"><a class=\"cmtt_footnote_link cmtt-footnote-backlink\" href=\"#cmttFootnoteLink3-0\" style=\"font-size: 14px; color: #325afb; font-style : none ;\"> &#8593; <\/a><\/span><span class=\"cmtt-footnote-def-key\"> <a aria-describedby=\"tt\" href=\"https:\/\/advogados.cv\/fr\/glossaire\/constituicao\/\" class=\"glossaryLink\" target=\"_blank\">Constitution<\/a> (Constitution) <\/span><span class=\"cmtt-footnote-def-content\"> Les constitutions sont des documents juridiques fondamentaux qui d\u00e9finissent les structures, les droits et les principes du gouvernement. Elles peuvent \u00eatre rigides ou flexibles, exister au niveau national, r\u00e9gional ou local, et sont cr\u00e9\u00e9es par un pouvoir constituant souverain. Les r\u00e9formes constitutionnelles sont g\u00e9n\u00e9ralement men\u00e9es par un pouvoir constituant d\u00e9riv\u00e9 avec des limitations sp\u00e9cifiques. Les principales caract\u00e9ristiques sont la protection des droits fondamentaux, la mise en place de m\u00e9canismes \u00e9tatiques et le maintien de la supr\u00e9matie juridique. Des m\u00e9canismes de contr\u00f4le garantissent le respect de la constitution par le biais de processus d'examen diffus et concentr\u00e9s. La plupart des constitutions d\u00e9mocratiques sont \u00e9labor\u00e9es par des assembl\u00e9es constituantes et comportent des dispositions qui prot\u00e8gent les \u00e9l\u00e9ments normatifs essentiels. Les influences internationales, en particulier celles des r\u00e9volutions am\u00e9ricaine et fran\u00e7aise, ont fa\u00e7onn\u00e9 la th\u00e9orie constitutionnelle moderne. Notamment, certaines constitutions, comme celle de l'Inde, sont tr\u00e8s d\u00e9taill\u00e9es, avec des centaines d'articles et d'amendements. Le principe de l'unit\u00e9 constitutionnelle met l'accent sur l'interpr\u00e9tation harmonieuse des principes juridiques, en r\u00e9solvant les conflits potentiels par des approches \u00e9quilibr\u00e9es. <\/span><\/div><\/div><div class=\"cmtt-footnote-bottom-border\"><\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"menu_order":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"glossary-categories":[],"glossary-tags":[],"glossary-languages":[],"class_list":["post-1428","glossary","type-glossary","status-publish","hentry"],"post_title":"Lavagem de dinheiro","post_content":"Branqueamento de capitais \u00e9 o processo de disfar\u00e7ar a origem de fundos obtidos ilegalmente atrav\u00e9s de opera\u00e7\u00f5es financeiras complexas. Esta quest\u00e3o econ\u00f3mica global emergiu proeminentemente no final dos anos 1980, impulsionada principalmente pelos lucros do tr\u00e1fico de drogas. Os esfor\u00e7os internacionais para combater o branqueamento de capitais incluem as recomenda\u00e7\u00f5es do Grupo de A\u00e7\u00e3o Financeira Internacional (GAFI) e diversos quadros regulat\u00f3rios. As t\u00e9cnicas variam desde transfer\u00eancias eletr\u00f3nicas de fundos e empresas-fantasma at\u00e9 transa\u00e7\u00f5es em criptomoedas. Estimativas do impacto econ\u00f3mico global sugerem que 2-5% da atividade econ\u00f3mica envolve fundos branqueados. As respostas legais incluem conven\u00e7\u00f5es internacionais, regulamentos nacionais e Diretivas Antibranqueamento de Capitais da UE. As institui\u00e7\u00f5es financeiras desempenham um papel crucial na dete\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es suspeitas, enquanto os desafios emergentes incluem moedas virtuais e m\u00e9todos de branqueamento em evolu\u00e7\u00e3o. A pr\u00e1tica n\u00e3o s\u00f3 amea\u00e7a a estabilidade econ\u00f3mica como tamb\u00e9m interseta quest\u00f5es como financiamento do terrorismo e oculta\u00e7\u00e3o de ativos, tornando-a uma preocupa\u00e7\u00e3o global complexa que requer coopera\u00e7\u00e3o multinacional e estrat\u00e9gias investigat\u00f3rias sofisticadas.","acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/advogados.cv\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/glossary\/1428"}],"collection":[{"href":"https:\/\/advogados.cv\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/glossary"}],"about":[{"href":"https:\/\/advogados.cv\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/glossary"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/advogados.cv\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/advogados.cv\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/glossary\/1428\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/advogados.cv\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1428"}],"wp:term":[{"taxonomy":"glossary-categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/advogados.cv\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/glossary-categories?post=1428"},{"taxonomy":"glossary-tags","embeddable":true,"href":"https:\/\/advogados.cv\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/glossary-tags?post=1428"},{"taxonomy":"glossary-languages","embeddable":true,"href":"https:\/\/advogados.cv\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/glossary-languages?post=1428"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}